| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 70,193 | - 매출액 | 33,397 | |
| - 부채총계 | 50,175 | - 영업이익 | -7,273 | ||
| - 자본금 | 16,903 | - 당기순이익 | -8,224 | ||
| - 자본총계 | 20,018 | *주당순이익(원) | -458 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,800 | - 매출액 | 24,587 | |
| - 부채총계 | 40,704 | - 영업이익 | -4,644 | ||
| - 자본금 | 16,903 | - 당기순이익 | -8,931 | ||
| - 자본총계 | 19,096 | *주당순이익(원) | -528 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1)보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2)의결사항 제1호 의안 : 제49기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 3명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 오영주 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이건화 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 도세욱 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영주 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 現)삼화콘덴서 그룹 회장 現)삼화전자공업 대표이사 |
| 이건화 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 前)P.T SAMCON 법인장 역임 現)삼화전자공업 대표이사 |
| 도세욱 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 前)삼화전자공업(주) 소재부 부장 역임 現)삼화전자공업(주) 본부장 |