| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,089 | - 매출액 | 59,522 | |
| - 부채총계 | 30,984 | - 영업이익 | 1,019 | ||
| - 자본금 | 22,787 | - 당기순이익 | 2,504 | ||
| - 자본총계 | 34,105 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,435 | - 매출액 | 130,107 | |
| - 부채총계 | 125,019 | - 영업이익 | 5,338 | ||
| - 자본금 | 22,787 | - 당기순이익 | 3,509 | ||
| - 자본총계 | 31,416 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 1명 (박세철)
사외이사 1명 (서종수) 비상근이사 1명 (김두일) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
◇ 제1호 의안: 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제1-1호 의안: 제40기 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제1-2호 의안: 제40기 별도재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제1-3호 의안: 제40기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 박세철 사내이사 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 서종수 사외이사 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 김두일 기타비상무이사 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 박윤지 감사 선임의 건 ▶ 부결(상법제409조2항에 따른 의결정족수 부족) ◇ 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제3호 의안인 감사선임의 건이 상법제409조2항에 따른 의결정족수 부족으로 인해 부결되어 상법 제415조 및 386조1항에 따라 임기 만료된 당사의 이건우 감사는 다음 주총에서 신임 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 있음을 알려드립니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 참고서류 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세철 | 1957-08 | 2년 | 재선임 |
現, ㈜오리엔탈정공
(대표이사 사장) |
| 김두일 | 1974-05 | 2년 | 재선임 |
前, 삼일회계법인
(공인회계사) 現, 유암코 (CR본부장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서종수 | 1959-11 | 2 | 신규선임 |
前, 삼성중공업
(중앙연구소장 전무) |
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