참고서류 3.4 ㈜오리엔탈정공 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
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제 출 일: 2020년 08월 24일
위임권유기간시작일: 2020년 08월 27일
권 유 자: 성 명: 주식회사 오리엔탈정공&cr;주 소: 부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동)&cr;전화번호: 051-202-0101
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Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
주식회사 오리엔탈정공 보통주 26,372 0.05% 본인 의결권이 제한됨&cr;(자기주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
오리엔탈홀딩스 유한회사 최대주주 보통주 20,272,981 44.5% 최대주주 -
㈜오리엔탈검사개발 특수관계인 보통주 585,480 1.3% 최대주주의 특수관계인 -
㈜오리엔정밀기계 특수관계인 보통주 1,371,910 3.0% 최대주주의 특수관계인 의결권이 제한됨&cr;(상호주)
계 - 22,230,371 48.8% - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
박세철 보통주 - 대표이사 -

3. 피권유자의 범위
주식회사 오리엔탈정공의 제41기 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 08월 14일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
주주총회 안건의 승인을 위해 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 08월 27일, (종료일) 2020년 09월 07일&cr;

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관 삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
미정 의결권 대리행사의 권유를 통한 위임장 확보 -

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr;(일시) 2020년 09월 08일 오전 10시 &cr;(장소) 부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동) 본사 1층 대회의실&cr;

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr;(성명) 김진형 &cr;(부서 및 직위) 경영지원팀 차장&cr;(연락처) 051-979-0875&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
박윤지 1957-10-06 - 이사회
총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
박윤지 - 2012~2013년&cr;1999~2012년&cr;1976~1999년 우리금융지주 경영감사실 상무 대우&cr;우리은행 영업본부장 외&cr;한일은행 -

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 : 박윤지&cr; 금융계에서 37년간의 실무경험과 전문지식을 보유하여 준법 및 투명경영 등 감사의 역할에 적임자로 평가됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

박윤지 감사 확인서.jpg 박윤지 감사 후보자 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.