| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,712 | - 매출액 | 26,576 | |
| - 부채총계 | 3,329 | - 영업이익 | 4,985 | ||
| - 자본금 | 3,473 | - 당기순이익 | 4,500 | ||
| - 자본총계 | 43,383 | *주당순이익(원) | 647 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,331,390,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건
⇒ 이사회 승인 후 보고 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 ⇒ 이사회 승인 후 보고 제3호 의안 : 정관 개정의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승이의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 제1호 의안 제22기 재무제표 승인에 대해 상법 제449조의2의 규정에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2019년 3월 12일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함
- 제2호 의안 현금배당 승인의 건에 대해 상법 제462조의 규정에 의거 제22기 재무제표가 이사회에서 승인이 되었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2019년 3월 12일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함 |
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집결의
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