| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,168 | - 매출액 | 20,620 | |
| - 부채총계 | 4,817 | - 영업이익 | 1,981 | ||
| - 자본금 | 3,473 | - 당기순이익 | 2,475 | ||
| - 자본총계 | 43,351 | *주당순이익(원) | 376 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 655,165,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건
⇒ 이사회 승인 후 보고 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 ⇒ 이사회 승인 후 보고 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 제1호 의안 제23기 재무제표 승인에 대해 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2020년 3월 9일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함
- 제2호 의안 현금배당 승인의 건에 대해 상법 제462조 및 정관 제54조에 의거 제23기 재무제표가 이사회에서 승인이 되었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2020년 3월 9일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함 |
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-10 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전흥식 | 1960-02 | 3 | 재선임 |
- 신한은행 센터장
- (주)S-TECH 전무이사(현) |
(주)S-TECH(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병태 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 대경창업투자(주) 부사장(현) |