| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,119 | - 매출액 | 25,168 | |
| - 부채총계 | 4,858 | - 영업이익 | -4,189 | ||
| - 자본금 | 5,071 | - 당기순이익 | -2,842 | ||
| - 자본총계 | 40,261 | *주당순이익(원) | -311 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 ☞ 이사회 승인(2025.03.20) 후 보고 제2호 의안 : 사내이사 도천석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안 제27기 재무제표 승인에 대해 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2024년 3월 07일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함 | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도천석 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | (현) (주)아진엑스텍 CFO |