| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로4길 48 피에스케이(주) 5층 총회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: - 감사의 감사보고, - 영업보고, - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건: - 제1호 의안:제2기 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 300원) - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) - 제3호 의안: 사외이사 박세근 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박세근 | 1953-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 인하대학교 공과대학 교수 전) 인하대학교 IT 공대 학장 Univ. of Texas at Austin , Elec. & Comp. Eng. 박사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 경영관리 서비스업 | 사업 범위 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |