| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 02기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 258,768 | - 매출액 | 248,772 | |
| - 부채총계 | 49,850 | - 영업이익 | 25,156 | ||
| - 자본금 | 7,383 | - 당기순이익 | 22,152 | ||
| - 자본총계 | 208,919 | *주당순이익(원) | 1,562 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 268,589 | - 매출액 | 265,730 | |
| - 부채총계 | 51,210 | - 영업이익 | 31,553 | ||
| - 자본금 | 7,383 | - 당기순이익 | 22,259 | ||
| - 자본총계 | 217,379 | *주당순이익(원) | 1,570 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 4,395,528,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.76 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안:제2기 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 300원) -> 원안대로 승인 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) -> 원안대로 승인 - 제3호 의안: 사외이사 박세근 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박세근 | 1953-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 인하대학교 공과대학 교수 전) 인하대학교 IT 공대 학장 Univ. of Texas at Austin , Elec. & Comp. Eng. 박사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 경영관리 서비스업 | 사업 범위 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |