| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 06기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 499,642 | - 매출액 | 336,571 | |
| - 부채총계 | 89,513 | - 영업이익 | 50,638 | ||
| - 자본금 | 14,624 | - 당기순이익 | 55,414 | ||
| - 자본총계 | 410,128 | *주당순이익(원) | 1,913 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 569,356 | - 매출액 | 398,051 | |
| - 부채총계 | 97,639 | - 영업이익 | 83,924 | ||
| - 자본금 | 14,624 | - 당기순이익 | 79,128 | ||
| - 자본총계 | 471,717 | *주당순이익(원) | 2,732 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,586,685,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (배당 예정액 : 보통주 주당 400원) -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이경일 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 박경수 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 강필성 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-25 주주총회소집공고 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-02-12 주주총회소집결의(정기주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경일 | 1962-09 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 대학원 재료공학 박사 현) 피에스케이 주식회사 대표이사 |
| 박경수 | 1952-12 | 3년 | 재선임 | 미국 캘리포니아 주립대학 경영학 석사 현) 피에스케이 주식회사 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강필성 | 1980-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 산업공학과 박사 현) 서울대학교 공과대학 산업공학과 부교수 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성재 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 경영대학원 마케팅 석사 현) 피에스케이 주식회사 감사 |