| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,113,834 | - 매출액 | 1,401,307 | |
| - 부채총계 | 610,559 | - 영업이익 | 72,650 | ||
| - 자본금 | 8,352 | - 당기순이익 | 73,732 | ||
| - 자본총계 | 1,503,275 | *주당순이익(원) | 1,701 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 422,805 | - 매출액 | 7,292 | |
| - 부채총계 | 232 | - 영업이익 | 5,392 | ||
| - 자본금 | 8,352 | - 당기순이익 | 6,218 | ||
| - 자본총계 | 422,573 | *주당순이익(원) | 386 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,307,382,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제37기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-02-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임
2. 당사는 지주회사로서 별도재무제표의 포괄손익계산서상 "영업수익"을 매출액으로 표시하였음 |
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| ※ 관련공시 |
2019-02-11 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도환 | 1972-02 | 3 | 재선임 |
- 성균관대 졸업
- 변호사 - (현)(주)S&T홀딩스 대표이사 |
| 김형섭 | 1968-09 | 3 | 신규선임 |
- 서울대 졸업
- 미국변호사 - S&T중공업(주) 전무이사 - (현)㈜S&T홀딩스 경영관리실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공병호 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 고려대 졸업
- (현)공병호경영연구소 소장 |