| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-02-28 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 S&T모티브(주) 교육관 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1.보고사항
1) 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항(부의안건) 1) 제1호 의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제 표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연 결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 3) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이충구 | 1945-03 | 3 | 신규선임 |
-현대자동차 사장
-대한민국 국가과학기술위원회 위원 -KAIST 전문 특훈교수 -서울대학교 차세대융합기술원 지능형자동차플랫폼센터장 |
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