| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 종로구 자하문로 77(옥인동, 유남빌딩)
1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제50기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 당사는 외부감사인이 당사의 재무제표 등에 대하여 적정의견을 표명하였고 감사 전원이 동의하였으므로, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조 제4항에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하였고 이를 주주총회에 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019.02.18. 11:30 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순규 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 現 대한유화(주) 회장 |