| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 자하문로 77(옥인동, 유남빌딩) 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 제56기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이순규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 하현수 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 곽지현 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 정영기 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사 곽지현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 외부감사인이 당사의 재무제표 등에 대하여 적정의견을 표명하였고 감사위원 전원이 동의하였으므로, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조 제4항에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하였고 이를 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순규 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 現 대한유화(주) 회장 |
| 하현수 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 現 대한유화(주) 총괄본부장(CSO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영기 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 前 홍익대학교 경영대학장 前 한국세무학회 회장 |
現 현대엘리베이터(주) 사외이사 |
| 곽지현 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 現 한울회계법인 공인회계사 前 대명회계법인 공인회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영기 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 홍익대학교 경영대학장 前 한국세무학회 회장 |
| 곽지현 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한울회계법인 공인회계사 前 대명회계법인 공인회계사 |