| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 보은군 삼승면 송죽길 68, 보은산업단지 입주기업체협의회 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 등 나. 부의안건 제1호 의안:제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 ,이익잉여금 처분 계산서 승인 및 내부거래 보고의 건 (현금배당 : 1주당 100원 포함) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4-1 의안: 제 55조(분기배당) 변경의 건 제4-2 의안: 제 40조(위원회) 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||