| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 강남구 삼성로85길 26(대치동)
칩스앤미디어 본사 13층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항:
1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금배당금: 72원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 전갑종 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전갑종 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
-서울증권
-예일회계법인 상무 -이현회계법인 대표 -(현)서현회계법인 대표 |