| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 509 (삼성동, 엔씨타워Ⅰ) 본사 8층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금배당금: 50원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이 호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상현 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | Vaughn College 항공전자학과 텔슨전자 현, (주)칩스앤미디어 |
| 이호 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 삼성물산(주) 재경팀 현, (주)칩스앤미디어 |