| 1. 일시 | 날짜 | 2022-07-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 509 (삼성동, 엔씨타워Ⅰ) 본사 8층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 임시주주총회 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 신덕준 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 남태우 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 이영탁 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신덕준 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 전자공학 전) 삼성전자, KTB네트워크 현) 한국투자파트너스 |
| 남태우 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | National University of Singapore MBA 전) 행정공제회, 대신증권 현) 한국투자파트너스 |
| 이영탁 | 1989-01 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 전) Deloitte 안진, 삼정KPMG 현) 한국투자파트너스, 공인회계사 |