| 정정일자 | 2025-02-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-18 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 나. 부의안건 |
나. 부의안건 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금 배당금: 100원) 제2호 의안: 감사 전갑종 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
나. 부의안건 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금 배당금: 100원) 제2호 의안: 감사 전갑종 선임의 건 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 신덕준 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 남태우 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이영탁 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| 제3호의안 '기타비상무이사 선임의 건'을 추가로 상정함. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 509 (삼성동, 엔씨타워Ⅰ) 본사 8층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금 배당금: 100원) 제2호 의안: 감사 전갑종 선임의 건 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 신덕준 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 남태우 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이영탁 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신덕준 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 서강대학교 전자공학 전) 삼성전자, KTB네트워크 현) 한국투자파트너스 |
| 남태우 | 1980-06 | 3 | 재선임 | National University of Singapore MBA 전) 행정공제회, 대신증권 현) 한국투자파트너스 |
| 이영탁 | 1989-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학 전) Deloitte 안진, 삼정KPMG 현) 한국투자파트너스, 공인회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전갑종 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대 경영학과 현, 서현회계법인 대표 |