| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,185 | - 매출액 | 27,075 | |
| - 부채총계 | 8,185 | - 영업이익 | 5,297 | ||
| - 자본금 | 10,555 | - 당기순이익 | 10,019 | ||
| - 자본총계 | 76,001 | *주당순이익(원) | 488 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,980 | - 매출액 | 27,075 | |
| - 부채총계 | 8,198 | - 영업이익 | 5,281 | ||
| - 자본금 | 10,555 | - 당기순이익 | 10,009 | ||
| - 자본총계 | 75,783 | *주당순이익(원) | 487 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,005,693,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 재선임, 기타비상무이사 3인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안: 감사 전갑종 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 신덕준 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3-2호 의안: 기타비상무이사 남태우 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이영탁 선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 2. 배당금 총액은 보통주 발행주식총수 20,823,124주에서 자기주식 766,187주를 제외한 20,056,937주를 기준으로 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신덕준 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 서강대학교 전자공학 전) 삼성전자, KTB네트워크 현) 한국투자파트너스 |
| 남태우 | 1980-06 | 3 | 재선임 | National University of Singapore MBA 전) 행정공제회, 대신증권 현) 한국투자파트너스 |
| 이영탁 | 1989-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학 전) Deloitte 안진, 삼정KPMG 현) 한국투자파트너스, 공인회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전갑종 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대 경영학과 현) 서현회계법인 대표 |