| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,051 | - 매출액 | 28,467 | |
| - 부채총계 | 21,775 | - 영업이익 | 6,941 | ||
| - 자본금 | 10,783 | - 당기순이익 | 9,507 | ||
| - 자본총계 | 88,277 | *주당순이익(원) | 467 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,304 | - 매출액 | 28,467 | |
| - 부채총계 | 21,796 | - 영업이익 | 6,964 | ||
| - 자본금 | 10,783 | - 당기순이익 | 5,923 | ||
| - 자본총계 | 84,508 | *주당순이익(원) | 291 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 116 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,379,518,092 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인, 감사위원 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정 하였습니다. 2. 배당금 총액은 보통주 발행주식총수 21,279,274주에서 자기주식 766,187주를 제외한 20,513,087주를 기준으로 산정하였습니다. 3. 주주총회 보고사항 가. 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 내부회계관리제도 실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제23기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건(1주당 예정 현금 배당금: 116원) |
가결 | 35.6 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박장원 선임의 건 | 가결 | 9.3 | 99.8 | 0.2 | 전자투표 도입 |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤국진 선임의 건 | 가결 | 9.3 | 99.8 | 0.2 | 전자투표 도입 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이영탁 선임의 건 | 가결 | 4.5 | 98.9 | 1.1 | 전자투표 도입 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.5 | 100 | 0.0 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.6 | 100 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박장원 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 삼정 KPMG 아주IB투자 현) 대주회계법인 공인회계사 |
- |
| 윤국진 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | GIST 전기전자컴퓨터공학부 교수 현) KAIST 기계공학과 교수 현) KAIST AI 대학 학장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장원 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 삼정 KPMG 아주IB투자 현) 대주회계법인 공인회계사 |
| 윤국진 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | GIST 전기전자컴퓨터공학부 교수 현) KAIST 기계공학과 교수 현) KAIST AI 대학 학장 |
| 이영탁 | 1989-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 연세대학교 경영학 Deloitte 안진, 삼정KPMG 현) 한국투자파트너스, 공인회계사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||