| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 교육장(서울 서초구 사임당로 32, 2층) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1)영업보고 2)감사보고 3)외부감사인 선임결과 보고 4)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 2018년 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (당기:5억원 , 전기:5억원) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (당기: 2억원, 전기:2억원) 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1호 의안: 사내이사 이무형 선임 4-2호 의안: 사외이사 진헌덕 선임 4-3호 의안: 기타비상무이사 이원재 선임 제5호 의안: 정관 일부변경의 건 (전자증권제도시행에 따른 변경) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이무형 | 1972-04 | 3 | 신규선임 |
전 (주)엔퓨리 대표이사
현 (주)질경이 연구소장 |
| 이원재 | 1960-06 | 3 | 신규선임 |
전 (주)JS정보통신 CEO
현 (주)유림산업 부사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진헌덕 | 1962-08 | 3 | 신규선임 |
전 SM Onine 부사장
현 아이브스테크놀러지(주) 본부장 |
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