| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,519 | - 매출액 | 20,684 | |
| - 부채총계 | 8,093 | - 영업이익 | -1,864 | ||
| - 자본금 | 1,344 | - 당기순이익 | -2,774 | ||
| - 자본총계 | 4,425 | *주당순이익(원) | -206 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 13,242 | - 매출액 | 21,533 | |
| - 부채총계 | 8,818 | - 영업이익 | -2,743 | ||
| - 자본금 | 1,344 | - 당기순이익 | -3,040 | ||
| - 자본총계 | 4,423 | *주당순이익(원) | -226 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
◆ 제1호 의안: 제6기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건
->원안대로 가결 ◆ 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (당기:5억원 , 전기:5억원) ->원안대로 가결 ◆ 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (당기: 2억원, 전기:2억원) ->원안대로 가결 ◆ 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1호 의안: 사내이사 이무형 선임 4-2호 의안: 사외이사 진헌덕 선임 4-3호 의안: 기타비상무이사 이원재 선임 ->원안대로 가결 ◆ 제5호 의안: 정관 일부변경의 건 (전자증권제도시행에 따른 변경) ->원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-22 주주총회소집공고
2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이무형 | 1972-04 | 3 | 신규선임 |
전 (주)엔퓨리 대표이사
현 (주)질경이 연구소장 |
| 이원재 | 1960-06 | 3 | 신규선임 |
전 (주)JS정보통신 CEO
현 (주)유림산업 부사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진헌덕 | 1962-08 | 3 | 신규선임 |
전 SM Onine 부사장
현 아이브스테크놀러지(주) 본부장 |
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