| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 사임당로 32, 2층(본사 교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임 결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(5억원 한도) 3) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원 한도) 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원석 | 1966-08 | 3 | 재선임 |
전) (주)하우동천 대표이사
현) (주)질경이 대표이사 |