| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-11 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 사임당로 32, 재우빌딩 2층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
제2호 의안: 감사 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문형주 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
서울대학교 치의학대학원외래교수
대한 인공치아골 유착회 이사 E-교정연구회 회장 (현) 턱균형연구소 소장 (현) 문치과 병원 원장 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1. 화학제품, 생활용품, 잡화용품의 제조 및 도·소매
1. 인터넷 쇼핑몰 및 상품 중개 서비스업 1. 위치정보 및 위치기반서비스업 1. 배송 대행 및 배송 중개 서비스업 1. 부가통신사업 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1. 전자금융업 1. 인터넷 방송업 1. 방송프로그램 제작업 1. 광고대행업, 광고매체판매업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |