| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 8길 11-8 3층. | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 감사 이현정 선임의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (이사회 의사록 참조) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현정 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 아시아나 항공 승무원 前 연세언어치료원 원장 |