| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 반포대로 8길 11-8 (서초동) 3층 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원한도) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원 한도) 제4호 의안 : 정관 변경의건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 박상미외3명 450,000주 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||