| 1. 일시 | 날짜 | 2025-01-03 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 8길 11-8 3층. | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 사내이사 박상미 퇴임 후 재취임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상미 | 1978-06 | 3년 | 재선임 | -(주)질경이 영업전략본부 상무 -한국바이오인더스트리(주) 부사장 |