| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 반포대로 8길 11-8 (서초동) 3층 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 이무형 연임의 건 제4호 의안 : 감사 이주헌 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원 한도) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원 한도) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이무형 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | (주)엔퓨리대표, KIST연구원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주헌 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 청목 대표번호사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1.인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1.블록체인 기술의 연구개발 및 응용 서비스 제공업 |
-금융 및 디지털 자산 관련 규제 강화에 대응 -폭넓은 블록체인 기술 연구 및 응용 서비스 제공 |
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| 3. 사업목적 삭제 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | |