| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,237 | - 매출액 | 10,007 | |
| - 부채총계 | 4,979 | - 영업이익 | 1,061 | ||
| - 자본금 | 1,476 | - 당기순이익 | 812 | ||
| - 자본총계 | 3,258 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 8,240 | - 매출액 | 10,007 | |
| - 부채총계 | 5,255 | - 영업이익 | 1,058 | ||
| - 자본금 | 1,476 | - 당기순이익 | 796 | ||
| - 자본총계 | 2,985 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 ->원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 이무형 연임의 건 ->원안대로 가결 제4호 의안: 감사 이주헌 선임의 건(신규선임) ->원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억 한도) ->원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원 한도) ->원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집 결의 2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이무형 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | (주)엔퓨리대표,KIST연구원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주헌 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 청목 대표변호사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1.인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.블록체인 기술의 연구개발 및 응용 서비스 제공업 |
-금융 및 디지털 자산관련 규제 강화에 대응 -폭넓은 블록체인 기술 연구 및 응용 서비스 제공 |
|
| 3. 사업목적 삭제 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | |