| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-05 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로8길11-8(서초동) 본사3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 김찬 신규 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 박상미 300,000주 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김찬 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | - ㈜질경이 경영지원본부장 - 前 ㈜지오영 경영기획팀장 |