| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,283 | - 매출액 | 13,003 | |
| - 부채총계 | 7,781 | - 영업이익 | 2,515 | ||
| - 자본금 | 1,476 | - 당기순이익 | 3,234 | ||
| - 자본총계 | 6,502 | *주당순이익(원) | 219 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 14,283 | - 매출액 | 13,003 | |
| - 부채총계 | 7,781 | - 영업이익 | 2,515 | ||
| - 자본금 | 1,476 | - 당기순이익 | 3,507 | ||
| - 자본총계 | 6,502 | *주당순이익(원) | 237 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -보고안건 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-26 주주총회소집 결의 2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제13기(2025년1월1일~2025년12월31일)재무제표 승인의 건 | 가결 | 70.7 | 100 | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 제2-1호 의안: 사내이사 최원석 선임의 건(재선임) | 가결 | 33.8 | 100 | - | 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 2-2 | 보통결의 | 제2-2호 의안: 사외이사 이강현 선임의 건(신규선임) | 가결 | 70.7 | 100 | - | 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) |
| 2-3 | 보통결의 | 제2-3호 의안: 사외이사 홍영오 선임의 건(신규선임) | 가결 | 70.7 | 100 | - | 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(10억원) | 가결 | 26.3 | 100 | - | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 70.7 | 100 | - | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원석 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 전) (주)하우동천 대표이사 현) (주)질경이 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강현 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 현) 인도네시아 한인상공회의소 (KOCHAM)회장 현) 현대자동차 인도네이사 고문 |
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| 홍영오 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 현) 한국형사.법무정책연구원 선임연구위원,범죄심리한 박사 | - |