| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 정의로 8길 7, 한스빌딩 4층 벨라젤컨벤션홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3 - 1 사내이사 이득춘 선임의 건 3 - 2 사내이사 이현서 선임의 건 3 - 3 사외이사 정천수 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이득춘 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 現) 이글루시큐리티 대표이사 |
| 이현서 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 現) 이글루시큐리티 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정천수 | 1971-06 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 법학과
現) 법무법인 혜민 변호사 現) 파마리서치바이오 감사 |
現) 파마리서치바이오 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등)
- 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |