주주총회 소집공고

주주총회소집공고

2.8

(주)이글루시큐리티

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고


2020년 03 월 11일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 이글루시큐리티
대 표 이 사 :	이 득 춘
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 정의로 8길 7(문정동, 한스빌딩)
	(전 화) 02-3452-8814
	(홈페이지)http://www. igloosec.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장	(성 명) 이 현 서
	(전 화) 02-3452-8814

&cr;

주주총회 소집공고

(제 21기 정기)

&cr; 제 21기 주식회사 이글루시큐리티 정기주주총회 일정&cr;

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 금요일 오전09시

2. 장 소 : 서울시 송파구 정의로 8길 7, 한스빌딩 4층 벨라젤컨벤션홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항 :

제 1호 의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

* 현금배당 1주당 140원 *

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(총 3명)

3 - 1 사내이사 이득춘 선임의 건

3 - 2 사내이사 이현서 선임의 건

3 - 3 사외이사 정천수 선임의 건

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

&cr; ※ 각 안건의 세부내용은 Ⅲ. 경영참고사항 중 "2. 주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다

&cr;4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리 행사: 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증&cr;&cr;

2020 년 3 월

주 식 회 사 이 글 루 시 큐 리 티

대표이사 이 득 춘 (직인생략)

&cr;&cr;

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			박성기 (출석률 :100%)	박재권&cr;(출석률 :100%)
			찬 반 여 부
1	2019.01.07	(주)씨아이씨 유상증자 승인의 건	찬성	찬성
2	2019.01.29	제20기 결산재무제표 승인의 건	찬성	찬성
3	2019.02.19	제20기 정기주주총회 소집 및 제출안건 승인의 건	찬성	찬성
4	2019.04.30	자기주식처분 승인의 건	찬성	찬성
5	2019.08.21	타법인 주식 취득 승인의 건	찬성	찬성
6	2019.12.17	제 21기(2019년)현금배당에 관한 건	찬성	찬성

&cr;

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항 없습니다.&cr;

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500,000	24,000	12,000

- 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 이사 보수한도 총액기준이며, 지급총액은 사외이사 2명의 2019년 1월 부터 12월까지 지급한 총액입니다.&cr;&cr;

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

-해당사항 없습니다.&cr;

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

-해당사항 없습니다.&cr;

III. 경영참고사항

&cr;

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

&cr; (1) 산업의 특성

&cr; 최근 ICT 新기술확산으로 기업의 생산ㆍ운영방식은 물론 인간 삶의 새로운 방식을 재시하고 있습니다. 현재 주요 변화의 요인인 인공 지능, 사물 인터넷, 빅데이터, 모바일 등 첨단 정보통신기술 발전을 바탕으로 제 4차 산업혁명을 목전에 두고 있습니다. 그러나 현재 해킹사고, 랜섬웨어 공격, IP카메라 해킹 등 다양한 사이버사고가 발생하며 국민 불안감 확산되고 있습니다. 이와 같은 사이버 보안위협은 4차 산업혁명의 주요 걸림돌로 지목되고 있습니다.&cr;&cr; 각국은 사이버위협정보의 수집ㆍ공유는 물론 잠재 위협 및 사고 예측이 가능 하도록 정보보안 강화에 투자활동을 강화하고 있습니다. 미, EU, 일 등 주요국 사이버보안 선진국에서 민ㆍ관 정보공유 활성화와 더불어 기술개발 및 인력양성을 핵심과제로 추진하고 있습니다. 또한 지능형 공격 탐지ㆍ방어 능력향상 기술개발과 우수인재 확보ㆍ경력단절 없는 전주기적 인력 관리 등 우수 인력양성에 주력하고 있습니다.&cr;

주요 글로벌 기업은 위협정보의 탐지ㆍ공유하며, 클라우드 기반 통합 솔루션 개발에 전략적 협업 및 정보공유하는 등 사업부문을 재편 중입니다. 경쟁 기업간 위협 정보공유 및 M&A 전략적 제휴 등을 통해 대형화하고, 혁신적 기술 개발을 통해 글로벌 보안 위협에 대응하고 있습니다. 이는 기술력을 기반으로 하는 중소형 IT기업이 세계적으로 성장할 수 있는 기반을 제공하는 것입니다.&cr;

우리나라의 경우에도 정보보호 법제를 정비하고 미래사이버보안 기술확보를 위하여 정부 R&D투자를 확대하고 있습니다. 또한 정보보호 전문인력 양성을 위하여 현장인력 교육·훈련 확대, 융합보안 대학원 석사과정 신설을 계획 하고 있습니다. 추진 계획에 따라 2022년까지 사이버 침해사고 조기 대응 능력을 강화하고 기존 ‘네트 워크’중심에서 ICT 융합 영역까지 보호 범위 확대하는 청사진을 발표하였습니다. 또한 국내 정보보호 시장 규모 약 50% 확대하고(2017년 9.5조원→2022년 14조원), 일자리 1만개 창출 및 정보보호 분야 G2급 기술 경쟁력 확보하는 것을 청사진으로 제시하고 있습니다.&cr;

(2) 산업의 성장성

&cr; 전 세계 사이버보안 시장은 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 모바일 기술의 발달과 확산으로 향후 높은 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 글로벌 정보보호 시장은 2018년 960억 달러에서 2021년 1,215억 달러 까지 연평균 7.9%로 성장할 것으로 전망됩니다.&cr;&cr; 국내시장 정보보호산업의 성장률은 2017년에는 6.0%, 2018년에는 5.6%에서 2019년에는 4.3% 성장하는 등 매년 성장세가 꾸준히 지속되고 있는 것으로 나타났습니다. 2018년도에는 정보보호시장 규모는 10조원을 돌파한 것으로 추정되고, 정보보안시장 규모도 3조원 돌 파, 물리보안시장 규모도 7조원을 돌파한 것으로 추정됩니다. 다만, 정보보호시장규모 성장 률의 증가폭은 다소 완화되어 향후에도 성장폭은 점점 낮아질 것으로 예상됩니다.&cr;&cr; 2019년도 정보보안 분야의 성장은 정보보안시스템 개발 및 공급시장이 7.01%, 정보 보안 관련 서비스 시장은 6.32% 증가한 것으로 나타나 전체 규모에서는 정보보안시스템 개발 및 공급시장이 훨씬 크고, 최근 성장추세 또한 정보보안시스템 개발 및 공급시장이 주도하고 있는 것으로 나타났습니다. 향후에도 ISMS 의무화 대상자 확대 등에 따라 보안교육 및 훈련 서비스, 공인/사설 인증서, 보안관제 서비스 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. &cr; &cr; 이처럼 국내외 정보보안 시장은 정보보호에 대한 필요성 대두, 정부의 지속적 지원정책과 정보보호 기업의 꾸준한 R&D투자 바탕으로 향후 지속적인 성장을 할 것으로 전망됩니다.&cr; &cr;

(3) 경기변동의 특성

&cr; 정보보안산업은 2019년 3조 2,777억원의 매출을 기록하여 2018년 3조 829억원 대비 6.32% 증가하였습니다. 이 중에서 정보보안 시스템 개발 및 공급 은 2019년 2조 2,406억으로 2018년 2조 937억원 대비 7.01% 증가하였으 며, 정보보안 관련 서비스는 2019년 1조 371억으로 2018년 9,892억원 대비 4.84% 증가하였습니다. 이와 같이 정보산업은 그 수요의 꾸준한 증가로 타 산업과 달리 높은 성장율을 기록하고 있습니다.&cr;&cr; 정보보안 시스템 개발 및 공급 분야의 업종별 매출비중은 일반기업 업종부문이 45.9%의 가장 높은 매출 비중을 보였고, 다음으로 공공 업종 35.3%, 금융기관 업종 18.8% 순으로 나타났습니다. 정보보안 관련 서비스의 업종별 매출비중에서는 일반업종 부 문이 가장 많은 52.9%의 매출 비중을 보였으며, 공공기업 업종 28.2%, 금융기관 업종 18.9%로 각각 조사되었습니다.&cr; &cr; 정보보안산업은 업종의 특성 상, 경기 변동에 민감하지 않으며, 경제활동을 원활히 하는 데 필수적인 기간산업의 특성을 가지고 있습니다. 또한 정보보안 투자 활동의 사이클이 장기간 지속되며, 1회성 투자가 아닌 지속적 투자를 유발하는 산업의 특성을 보이고 있습니다.&cr;&cr; 따라서 제품별 수요가 고르게 발생하고, 기간산업의 특성을 가지고 있는 정보보안산업은 경기변동의 영향은 크지 않을 것으로 예상됩니다&cr; &cr;&cr; (4) 경쟁요소&cr;

현재 국내정보 보안 시장은 중소형 국내 정보보안업체들이 치열하게 경쟁을 하고 있으며, 협소한 국내 시장 문제점을 극복하고자 해외시장 진출을 위하여 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. &cr; &cr; 국내 보안업체들이 정보보안 제품을 해외로 수출하고자 노력하고 있으나 주로 일본과 동남아시아를 중심으로 매출을 올리고 있을 뿐 보안시장의 중심지인 미국시장 등 선진시장으로의 진출은 어려운 상황입니다.

&cr; 또한 자본력을 바탕으로 한 글로벌 정보보안업체와 중국 정보보안업체의 국내 정보보호 시장 진출이 가시화 되고 있어 향후 그 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 보입니다.

&cr;&cr; (5) 자금조달상의 특성&cr;&cr; 당사가 속한 정보보안산업은 생산설비, 시설투자와 같은 대규모 자본투자가 필요로 하는 사업이 아니며 기술집약적 산업으로 증자나 사채 발행을 통한 일시적인 대규모 자금 조달의 필요성이 상대적으로 낮습니다.&cr;&cr;&cr; (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr;&cr; 정부는 사이버공격 대응체계의 핵심 구성요소로 국내 정보보호산업 육성 강화를 위하여 2009년 5월 정보보호산업의 진흥에 관한 법률( "정보보호산업진흥법”)을 제정 공포된 한 이후 지속적으로 진흥 정책을 시행하고 있습니다.

&cr; 또한 정보통신망을 통하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 자는 정보보호 투자 및 인력 현황, 정보보호 관련 인증 등 정보보호 현황 공개를 권고하는 '정보보호산업의 진흥에 관한 법률 시행령'을 발표하여 시행하고 있습니다. &cr;

정보통신기술이 발전되는 만큼 사이버위협도 동반하여 커지고 있는 상황에서 국가안위와 안전한 ICT 성장을 위해서 ‘사이버방위산업’이자 ‘사회안전산업’이고 ‘미래 신성장산업’인 정보보호산업의 수요·공급 측면을 종합 반영한 법체계를 마련하였다는데 법 제정의 의미가 큽니다.

법의 주요내용을 살펴보면 먼저, 수요측면에서 정보보호 시장 창출 등 산업 선순환 생태계를 강화하는 계기를 마련하였습니다.

&cr;

나. 회사의 현황

&cr; (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr; (가) 영업개황 &cr;

당사는 글로벌 정보보안기업을 목표로 1999년 11월 설립되었습니다. 방화벽과 안티바이러스 제품이 보안의 전부로 여겨지던 초창기 정보보호 시장에서 국내 통합보안관리 시장을 개척하고 이끌어온 이글루시큐리티는 기업의 업무 환경, 업무 수행 방식의 혁신을 앞당기고 보안성을 강화할 수 있는 핵심 기술을 구현하는 데 역점을 두고 매진하여 왔습니다.

당사는 장기간 축적된 경험, 역량 및 기술력을 토대로 날로 정교해지는 보안 위협에 선제적으로 대응하기 위한 통합적 보안 체계 구축에 오랜 시간을 두고 준비하여 왔으며, 지속적인 R&D 투자를 통해 통합보안관리, 보안관제, 보안 컨설팅을 아우르는 다양한 보안 솔루션과 서비스를 선보여왔습니다.

이기종의 정보보호시스템에서 수집되는 방대한 보안 데이터를 통합적으로 저장·검색·분석하여 보안 업무의 효율성과 사용자의 편의성을 높인 SIEM솔루션 ‘SPiDER TM(스파이더 TM)’은 10년 넘게 연속적으로 국내 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다. 또한, 숙련된 보안전문가들의 경험과 검증된 프로세스에 기반한 보안관제 서비스와 보안컨설팅 서비스 역시 꾸준한 매출 성장을 기록하고 있습니다.

향후 인공지능(AI)기술을 원천기술로 하여 이와 관련된 솔루션·서비스를 선 보이는 데 주력할 전략입니다. SIEM과 상호 연계되는 AI 기반 보안관제 솔루션을 새롭게 출시하고, AI 표준 플랫폼을 토대로 위협 예측에서 거버넌스까지 모든 보안 단계에 인공지능을 적용하는 차세대AI 기반SOC를 구현하는데 중점을 둘 방침입니다. 진화하는 사이버 위협에 보다 기민하게 대응 할 수 있는 사이버 대응체계 고도화를 위해, 선제적 예측 및 예방, 행위 기반 이상행위 탐지 고도화, 보안 오케스트레이션 및 자동화, 위협 헌팅, 데이터 사이언스 기반 분석 및 정책 최적화 등의 기술을 단계별로 적용해 나아가겠습니다.

&cr; (나) 공시대상 사업부문의 구분 (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표	매출액(비율)
솔루션사업부문	솔루션매출	통합보안관리&cr;솔루션 외	이기종의 전사적인 관리 플랫폼으로서, IT환경에서 발생 가능한 각종 위험 요소들 즉, 시스템 네트워크 침입, 오작동 등의 노출된 위험을 지속적으로 최소하고 예방할 수 있도록 해주는 솔루션 및 구동을 위한 서버 및 DB 등	SPiDER TM	16,680,217 &cr;(22.2%)
서비스사업부문	용역매출	보안관제&cr;서비스 외	정보보안시스템 구축 및 관리를 대행하는 서비스로 보안정책수립,취약점분석,보안시스템의 실시간 원격관리,모니터링, 장애처리 및 보안교육서비스등 제공	HUSKEY&cr;SERVICE	58,437,860 &cr;(77.8%)
합계	-	-	-	-	75,118,077&cr;(100%)

&cr;

(2) 시장점유율

&cr; 정보보안시장은 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관 산업이 많은 산업의 특성으로 인하여 시장의 규모를 정의하기도 곤란하고 그에 따른 시장점유율 산출 또한 어렵습니다.

&cr; 당사는 공공기관을 비롯하여 금융, 통신, 기업, 교육 분야 등 다양한 산업 군의 500여 개의 유수 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 그 레퍼런스를 바탕으로 안정적이고 지속적으로 영업활동을 영위해 나가고 있습니다.

&cr;&cr; (3) 시장의 특성

&cr;정보보안시장은 진화하는 보안위협에 효율적으로 대응하고자 지속적인 R&D투자가 필요한 분야입니다. 또한 보안 분야 학문 이외에도 인문학, 공학등 주변학문들과 경계 없는 연구와 인재가 필요한 시장입니다.&cr;&cr;또한 보안사고 발생 시 개인.사회.국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생 시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다.&cr;&cr; &cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;&cr; 당사는 AI 보안관제 솔루션 ‘SPiDER TM AI Edition’을 대구광역시 등 다수 공공기관에 공급하는 등 보안관제 선두주자 입지를 확고히 다져 나가고 있습니다. 또한 고도화된 사이버 침해에 대한 대응 능력을 향상을 위하여 이글루시큐리티 만의 노하우는 AI보안관제 솔루션에 지속적으로 접목시키고 있습니다.

그 결과 당사는 최근 '이벤트 기반 보안 정책 실시간 최적화 시스템 및 그 방법’ 특허를 취득하는 등 가시적인 성과를 내보이고 있으며, AI 보안관제솔루션을 국내보안시장 환경에 맞게 고도화를 진행 중에 있습니다.

향후 국내 공공기관 최초의 AI기반 사이버침해 대응시스템 구축한 경험을 토대로 국내 솔루션 시장을 선도할 수 있는 AI기반 솔루션을 출시하여 다가오는 미래 위협을 선제적으로 예방하고 고객이 사이버 침해 분석/대응 능력을 강화할 수 있는 체계를 마련하도록 지원활동 및 연구 개발을 지속해 나갈 예정입니다.

&cr;&cr; (5) 조직도

조직도(이글루시큐리티).gif 조직도(이글루시큐리티)

&cr;

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr;※ 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 감사전 재무제표로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;※ 상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr;&cr;1) 연결 재무제표&cr;&cr; * 연결 재무상태표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재
제 20 기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 이글루시큐리티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제21(당)기		제20(전)기
자 산
I. 유동자산		48,148,083,037		45,830,550,166
현금및현금성자산	10,729,549,045		7,378,495,678
금융기관예치금	33,329,928,301		32,961,389,750
매출채권	3,638,944,424		5,083,692,062
기타채권	186,719,120		148,822,259
재고자산	17,200,000		97,835,745
기타유동자산	192,405,190		160,314,672
당기법인세자산	53,336,957		-
II. 비유동자산		11,269,970,741		10,511,967,292
기타비유동금융자산	3,411,982,983		3,198,232,778
지분법적용투자주식	793,482,199		-
유형자산	1,360,357,471		1,341,530,453
무형자산	3,111,081,486		3,292,801,262
이연법인세자산	2,593,066,602		2,679,402,799
자 산 총 계		59,418,053,778		56,342,517,458
부 채
I. 유동부채		10,523,003,765		7,652,441,677
매입채무	5,866,093,148		3,182,387,092
기타채무	2,438,033,893		2,331,947,392
충당부채	71,880,727		56,555,828
기타유동부채	2,146,995,997		1,984,406,145
미지급법인세	-		97,145,220
II. 비유동부채		454,989,860		200,000,000
비유동금융부채	254,989,860		-
비유동충당부채	200,000,000		200,000,000
부 채 총 계		10,977,993,625		7,852,441,677
자 본
지배기업 소유주지분		48,292,471,544		48,268,573,329
I. 자본금	5,498,059,500		5,498,059,500
자본잉여금	29,971,257,456		29,980,253,220
기타자본구성요소	(5,834,843,969)		(5,092,292,654)
이익잉여금	18,657,998,557		17,882,553,263
II. 비지배지분		147,588,609		221,502,452
자 본 총 계		48,440,060,153		48,490,075,781
부 채 및 자 본 총 계		59,418,053,778		56,342,517,458

&cr;

* 연결 포괄손익계산서&cr;

제21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이글루시큐리티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
I. 영업수익	75,565,878,469	64,678,925,384
II. 영업비용	73,873,907,063	61,699,803,365
III. 영업이익	1,691,971,406	2,979,122,019
기타수익	12,732,948	6,143,871,164
기타비용	135,299,872	857,502,915
지분법손실	196,644,617	-
금융수익	755,210,657	561,183,343
금융비용	16,026,955	8,120,287
IX. 법인세비용차감전순이익	2,111,943,567	8,818,553,324
법인세비용(이익)	131,399,102	(3,307,623)
XI. 당기순이익(손실)	1,980,544,465	8,821,860,947
지배기업소유지분	2,055,400,884	8,701,778,081
비지배지분	(74,856,419)	120,082,866
XII. 기타포괄손익	32,980,297	33,479,316
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외환산손익	17,951,901	6,001,254
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
매도가능증권평가이익	15,028,396	27,478,062
XIII. 총포괄이익	2,013,524,762	8,855,340,263
지배기업소유지분	2,088,092,152	8,734,711,828
비지배지분	(74,567,390)	120,628,435
XIV. 지배기업 소유지분에 대한 주당이익
기본주당이익	211	862
희석주당이익	211	862

* 연결 자본변동표&cr;

제21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이글루시큐리티와 그 종속기업	(단위 : 원)

&cr;과 목	지배기업소유지분				&cr;비지배지분	&cr;총 계
&cr;과 목	자 본 금	자 본&cr;잉여금	기타자본&cr;구성요소	이익잉여금	&cr;비지배지분	&cr;총 계
2018.01.01(전기초)	5,498,059,500	29,980,253,220	(4,076,276,297)	10,035,249,632	103,658,480	41,540,944,535
회계변경효과	-	-	-	(145,825,250)	-	(145,825,250)
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	8,701,778,081	120,082,866	8,821,860,947
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	5,455,686	-	545,568	6,001,254
매도가능금융자산평가손익	-	-	27,478,062	-	-	27,478,062
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
자기주식매입	-	-	(1,048,950,105)	-	-	(1,048,950,105)
배당금 지급	-	-	-	(708,649,200)	-	(708,649,200)
종속기업처분	-	-	-	-	(2,784,462)	(2,784,462)
2018.12.31(전기말)	5,498,059,500	29,980,253,220	(5,092,292,654)	17,882,553,263	221,502,452	48,490,075,781
2019.1.1(당기초)	5,498,059,500	29,980,253,220	(5,092,292,654)	17,882,553,263	221,502,452	48,490,075,781
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	2,055,400,884	(74,856,419)	1,980,544,465
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	17,463,829	-	488,072	17,951,901
매도가능금융자산평가손익	-	-	15,028,396	-	-	15,028,396
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
스톡그랜트 지급	-	(8,541,260)	130,435,760	-	-	121,894,500
자기주식매입	-	-	(905,479,300)	-	-	(905,479,300)
배당금 지급	-	-	-	(1,383,806,340)	-	(1,383,806,340)
종속기업 유상증자로 인한 변동	-	(454,504)	-	-	454,504	-
기타	-	-	-	103,850,750	-	103,850,750
2019.12.31(당기말)	5,498,059,500	29,971,257,456	(5,834,843,969)	18,657,998,557	147,588,609	48,440,060,153

* 연결현금흐름표&cr;

제21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이글루시큐리티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제21(당)기		제20(전)기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		8,362,723,264		3,558,435,994
1. 영업에서 창출된 현금	7,877,924,953		3,110,420,097
(1) 당기순이익(손실)	1,980,544,465		8,821,860,947
(2) 조정	1,527,803,536		(4,990,905,409)
법인세비용(수익)	131,399,102		(3,307,623)
감가상각비	1,145,653,965		518,814,541
무형자산상각비	713,360,239		335,987,547
무형자산처분손실	-		35,435,000
무형자산손상차손	-		725,523,529
대손상각비	55,690,291		2,481,467
지분법손실	194,997,997		-
기타비용	15,324,897		12,008,775
종속기업처분이익	-		(1,415,537)
이자수익	(721,048,362)		(496,462,181)
외화환산이익	(23,601,548)		(46,698,089)
매도가능금융자산평가이익	-		(4,590,000)
매도가능금융자산처분이익	-		(490,939)
투자부동산처분이익	-		(6,068,956,620)
이자비용	16,026,955		-
매도가능금융자산처분손실	-		764,721
(3) 자산 및 부채의 증감	4,369,576,952		(720,535,441)
매출채권의 감소(증가)	1,841,581,617		(1,884,351,773)
기타채권의 감소(증가)	22,153,607		(251,818,222)
기타유동자산의 증가	(95,075,906)		(8,515,421)
재고자산의 감소	80,635,745		93,645,255
이연법인세자산의 증가	-		(5,988,096)
매입채무의 증가(감소)	2,710,080,786		(817,336,826)
기타채무의 증가(감소)	(434,220,013)		1,941,792,116
기타유동부채의 증가	244,421,116		212,037,526
2. 이자의 수취	684,582,171		469,992,645
3. 이자의 지급	-		-
4. 법인세의 납부	(199,783,860)		(53,289,568)
5. 법인세의 환급	-		31,312,820
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(2,679,906,392)		(3,401,641,568)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	109,619,445,463		77,164,472,236
금융기관예치금의 감소	109,405,408,923		63,275,819,561
만기보유금융자산의 감소	-		237,955,000
종속기업투자주식처분	-		4,200,000
보증금의 감소	214,036,540		87,905,409
매도가능금융자산의 처분	-		1,005,080,939
유형자산의 처분	-		21,511,327
투자부동산의 처분	-		12,500,000,000
무형자산의 처분	-		32,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(112,299,351,855)		(80,566,113,804)
금융기관예치금의 증가	109,773,947,474		78,186,118,792
매도가능자산금융의 취득	200,589,210		1,001,764,721
보증금의 증가	146,953,000		189,094,660
유형자산의 취득	301,754,858		300,812,317
무형자산의 취득	427,789,713		888,323,314
관계기업 투자주식의 증가	971,412,600		-
종속기업 투자주식의 증가	476,905,000		-
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(2,356,220,398)		(1,725,599,305)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	603,486,989		32,000,000
주식의발행	476,905,000		-
단기차입금의 차입	-		32,000,000
정부보조금의 수령	4,687,489		-
자기주식의 처분	121,894,500		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,959,707,387)		(1,757,599,305)
자기주식의 취득	905,479,300		1,048,950,105
금융리스의 지급	628,421,747		-
배당금의 지급	1,383,806,340		708,649,200
단기차입금의 상환	42,000,000
Ⅳ. 연결범위의 변동에 따른 현금의 변동		-		(3,397,360)
Ⅳ. 현금의 증가(감소)		3,326,596,474		(1,572,202,239)
Ⅴ. 기초의 현금		7,378,495,678		8,898,184,503
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		24,456,893		52,513,414
Ⅶ. 기말의 현금		10,729,549,045		7,378,495,678

&cr;

&cr; 2)별도 재무제표&cr; &cr; * 별도 재무상태표&cr;

제 21 기 2019년 12월 31일 현재
제 20 기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 이글루시큐리티	(단위 : 원)

과 목	제21(당)기		제20(전)기
자 산
l. 유동자산		47,735,589,705		45,269,645,627
현금및현금성자산	10,352,176,196		6,302,469,933
금융기관예치금	33,329,928,301		32,961,389,750
매출채권	3,615,199,400		5,606,311,874
기타채권	186,719,120		152,535,769
재고자산	17,200,000		97,835,745
기타유동자산	183,201,101		149,102,556
당기법인세자산	51,165,587		-
ll. 비유동자산		11,519,886,225		10,705,481,805
기타비유동금융자산	3,366,902,983		3,168,232,778
종속기업투자	600,520,300		123,615,300
관계기업투자	500,000,000		-
유형자산	1,348,314,854		1,337,578,916
무형자산	3,111,081,486		3,396,652,012
이연법인세자산	2,593,066,602		2,679,402,799
자 산 총 계		59,255,475,930		55,975,127,432
부 채
l. 유동부채		10,341,160,533		7,420,355,700
매입채무	5,912,603,348		3,249,032,762
기타채무	2,344,644,366		2,255,509,684
충당부채	71,880,727		56,555,828
기타유동부채	2,012,032,092		1,767,610,976
미지급법인세	-		91,646,450
ll. 비유동부채		454,989,860		200,000,000
비유동충당부채	200,000,000		200,000,000
비유동금융부채	254,989,860		-
부 채 총 계		10,796,150,393		7,620,355,700
자 본
l. 자본금	5,498,059,500		5,498,059,500
ll. 자본잉여금	29,971,711,960		29,980,253,220
lll. 기타자본구성요소	(5,849,888,989)		(5,089,873,845)
V. 이익잉여금	18,839,443,066		17,966,332,857
자 본 총 계		48,459,325,537		48,354,771,732
부 채 및 자 본 총 계		59,255,475,930		55,975,127,432

&cr; * 별도 포괄손익계산서

제21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이글루시큐리티	(단위 : 원)

과 목	제21(당)기	제 20(전)기
I. 영업수익	75,118,077,121	64,252,913,646
II. 영업비용	73,349,116,005	61,389,690,196
III. 영업이익	1,768,961,116	2,863,223,450
IV. 기타수익	7,129,853	6,099,746,436
V. 기타비용	133,142,556	854,796,023
VI. 금융수익	754,998,463	559,524,966
VII. 금융비용	16,026,955	73,920,287
VIII. 법인세비용차감전순이익	2,381,919,921	8,593,778,542
IX. 법인세비용(이익)	125,003,372	(9,530,239)
X. 당기순이익	2,256,916,549	8,603,308,781
XI. 기타포괄손익	15,028,396	27,478,062
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
매도가능증권평가이익	15,028,396	27,478,062
XII. 총포괄이익	2,271,944,945	8,630,786,843
XIII. 주당이익
기본주당이익	232	852
희석주당이익	232	852

&cr;

* 별도 자본변동표&cr;

제21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이글루시큐리티	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr;잉여금	자 본&cr;조 정	이 익&cr;잉여금	총 계
2018.01.01(전기초)	5,498,059,500	29,980,253,220	(4,068,401,802)	10,217,498,526	41,627,409,444
회계변경효과	-	-	-	(145,825,250)	(145,825,250)
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	8,603,308,781	8,603,308,781
매도가능증권평가이익	-	-	27,478,062	-	27,478,062
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
자기주식매입	-	-	(1,048,950,105)	-	(1,048,950,105)
배당금	-	-	-	(708,649,200)	(708,649,200)
2018.12.31(전기말)	5,498,059,500	29,980,253,220	(5,089,873,845)	17,966,332,857	48,354,771,732
2019.01.01(당기초)	5,498,059,500	29,980,253,220	(5,089,873,845)	17,966,332,857	48,354,771,732
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	2,256,916,549	2,256,916,549
매도가능증권평가이익	-	-	15,028,396	-	15,028,396
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
자기주식처분	-	(8,541,260)	130,435,760	-	121,894,500
자기주식매입	-	-	(905,479,300)	-	(905,479,300)
배당금	-	-	-	(1,383,806,340)	(1,383,806,340)
2019.12.31(당기말)	5,498,059,500	29,971,711,960	(5,849,888,989)	18,839,443,066	48,459,325,537

&cr;&cr; * 이익잉여금처분계산서 (안)&cr;

이익잉여금처분계산서

제21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
구 분	처분예정일: 2020년 3월 27일		처분확정일: 2019년 3월 29일
I. 미처분이익잉여금		18,341,651,480		17,606,921,905
전기이월미처분이익잉여금	16,084,734,931		9,003,613,124
당기순이익	2,256,916,549		8,603,308,781
II. 이익잉여금처분액		1,496,004,818		1,522,186,974
이익준비금	136,000,438		138,380,634
현금배당&cr; 주당배당금 : 당기:140원, 전기:140원	1,360,004,380		1,383,806,340
III. 차기이월미처분이익잉여금		16,845,646,662		16,084,734,931

* 별도 현금흐름표&cr;

제21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 이글루시큐리티	(단위 : 원)

과 목	제21(당)기		제20(전)기
I. 영업활동현금흐름		8,998,980,450		2,600,947,963
1. 영업에서 창출된 현금	8,500,328,463		2,152,530,928
(1) 당기순이익	2,256,916,549		8,603,308,781
(2) 조정	1,323,020,668		(4,938,751,653)
법인세비용(수익)	125,003,372		(9,530,239)
감가상각비	1,142,052,628		512,957,994
무형자산상각비	713,360,239		335,428,458
대손상각비	55,690,291		2,481,467
매도가능증권처분손실	-		764,721
기타비용	15,324,899		12,008,775
매도가능증권처분이익	-		(490,939)
매도가능증권평가이익	-		(4,590,000)
투자부동산처분이익	-		(6,068,956,620)
무형자산손상차손	-		722,857,160
무형자산처분손실	-		35,435,000
이자수익	(720,836,168)		(496,219,341)
외화환산이익	(23,601,548)		(46,698,089)
종속기업처분손실	-		65,800,000
이자비용	16,026,955		-
(3) 자산 및 부채의 증감	4,920,391,246		(1,512,026,200)
매출채권의 감소(증가)	1,935,422,183		(1,309,142,380)
기타채권의 감소	2,282,840		129,954,579
기타유동자산의 증가	(95,075,906)		(8,515,421)
재고자산의 감소	80,635,745		93,645,255
이연법인세자산의 증가	-		(5,264,250)
매입채무의 증가(감소)	2,663,570,586		(883,982,496)
기타채무의 증가	89,134,682		259,209,441
기타유동부채의 증가	244,421,116		212,069,072
2. 이자의 수취	684,369,977		469,749,805
3. 이자의 지급	-		-
4. 법인세의 납부	(185,717,990)		(52,645,590)
5. 법인세의 환급	-		31,312,820
II. 투자활동현금흐름		(2,181,750,337)		(3,401,506,532)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	109,619,445,463		77,142,960,909
금융기관예치금의 감소	109,405,408,923		63,275,819,561
종속기업 투자주식 처분	-		4,200,000
매도가능증권의 처분	-		1,005,080,939
만기보유증권의 처분	-		237,955,000
투자부동산의 처분	-		12,500,000,000
무형자산의 처분	-		32,000,000
보증금의 감소	214,036,540		87,905,409
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(111,801,195,800)		(80,544,467,441)
금융기관예치금의 증가	109,773,947,474		78,186,118,792
매도가능증권의 취득	200,589,210		1,001,764,721
종속기업투자주식의 취득	476,905,000		-
관계기업투자주식의 취득	500,000,000		-
보증금의 증가	131,873,000		169,094,660
유형자산의 취득	290,091,403		299,165,954
무형자산의 취득	427,789,713		888,323,314
III. 재무활동현금흐름		(2,791,125,398)		(1,757,599,305)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	126,581,989		-
자기주식의 처분	121,894,500		-
정부보조금의 증가	4,687,489		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,917,707,387)		(1,757,599,305)
자기주식의 취득	905,479,300		1,048,950,105
금융리스의 지급	628,421,747		-
배당금의 지급	1,383,806,340		708,649,200
IV. 현금및현금성자산의 증감		4,026,104,715		(2,558,157,874)
V. 기초의 현금및현금성자산		6,302,469,933		8,813,929,718
VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		23,601,548		46,698,089
VII. 기말의 현금및현금성자산		10,352,176,196		6,302,469,933

&cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 &cr; (단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
배당받을 주식수	9,714,317주	9,884,331 주
주당 배당금	140	140
시가배당률	3.2%	3.1%
배당금 총액	1,360,004,380	1,383,806,340

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(目的) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &cr;&cr;1. ~ 10. (생략)&cr;11. 각항의 수출입업&cr;12. 위 각 항의 관련된 부대사업 일체	제2조(目的) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;&cr;1. ~ 10. (현행과 동일)&cr;11. 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등)&cr;12. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자&cr; 13. 각항의 수출입업&cr;14. 위각항의 관련된 부대사업 일체&cr;	- 사업의 다각화
제22조(召集通知 및 公告) (①,②생략)&cr;③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자 또는 감사후보자의 성명·약력·추천인 그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. (개정2009.03.27)&cr;(④생략)&cr;	제22조(召集通知 및 公告) (①,②생략)&cr;③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자의 성명·약력·추천인 그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. &cr;&cr;(④생략)&cr;	감사위원회 제도 도입으로 인한 변경
제37조(理事의 義務) &cr;(①,②,③생략)&cr;④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다&cr;	제37조(理事의 義務) &cr; (①,②,③생략)&cr;④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	감사위원회 제도 도입으로 인한 변경
제39조 (理事會의 構成과 召集)&cr;(①생략)&cr;② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다 (③생략)&cr;	제39조(理事會의 構成과 召集)&cr;(①생략)&cr;② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1주일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집소집절차를 생략할 수 있다.&cr;(③생략)	감사위원회 제도 도입으로 인한 변경
제41조(理事會의 議事錄) (①생략)&cr;② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. &cr;	제41조(理事會의 議事錄) &cr; (①생략)&cr;② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. &cr;&cr;	감사위원회 제도 도입으로 인한 변경
<조문신설>	제41조의2 (委員會) &cr;① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.&cr; 1. 감사위원회&cr; 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회&cr;② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.&cr;③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조 내지 제41조의 규정을 준용한다. &cr;	감사위원회 제도 도입으로 인한 변경
제44조(監事의 數) 회사는1인 이상의 감사를 둘 수 있다.	제44조 <삭제>	감사위원회 제도 도입으로 인한 변경
제45조(監事의 選任) &cr; ① 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr;② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. &cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의4 분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의100 분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식 수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr;(④신설)&cr;	제45조( 監査委員會의 構成) &cr; ① 회사는 감사에 갈음하여 제41조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. &cr;② 감사위원회는3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의3분의2 이상은 사외이사이어야 한다.&cr;③ 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의3분의2 이상의 결의로 하여야 한다.&cr;④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.&cr;&cr;&cr;&cr;	감사위원회 제도 도입으로 인한 변경
제46조(監事의 任期와 補選) &cr;① 감사의 임기는 취임 후3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.&cr;② 감사 중 결원이 생길 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.&cr;&cr;	제46조(監査委員會代表의 選任)&cr; ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. &cr;(②삭제)	감사위원회 제도 도입으로 인한 변경
제47조(監事의 職務) &cr;① 감사는 회계와 업무를 감사한다. &cr;② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다. &cr;③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. &cr;(④,⑤,⑥,⑦ 신설)	제47조(監査委員會의 職務 등) &cr; ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. &cr;② 감사위원회는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. &cr;③ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr;④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. &cr;⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.&cr;⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.&cr;⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. &cr;	감사위원회 제도 도입으로 인한 변경
제48조(監査錄) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.&cr;(② 신설)&cr;	제48조(監査錄) &cr; ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. &cr; ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 제도 도입으로 인한 변경
제49조 (監事의 報酬와 退職金) &cr; ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제38조의 규정을 준용한다. &cr;② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구별하여 상정·의결하여야 한다.&cr;	제49조 <삭제>	감사위원회 제도 도입으로 인한 변경
제51조(財務諸表와 營業報告書作成·備置 등) &cr; ① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일6주전에 상법 제447조 및 제447조의2의 서류 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 상법 제447조 및 제447조의2의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다 . &cr;② 감사는 정기주주총회 회일1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.&cr;③,④(생략)&cr;	제51조(財務諸表와 營業報告書作成·備置 등) &cr; ① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일6주전에 상법 제447조 및 제447조의2의 서류 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의감사를 받아야 하며, 상법 제447조 및 제447조의2의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.&cr;② 감사위원회는 정기주주총회 회일1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.&cr; ③,④(생략)&cr;	감사위원회 제도 도입으로 인한 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.&cr;

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이득춘	1963.05.24	-	본인	이사회
이현서	1971.09.03	-	-	이사회
정천수	1971.06.29	사외이사	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr;성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자&cr;성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
이득춘	現) 이글루시큐리티 대표이사	1999.11 ~ 현재&cr;2018.03 ~ 현재&cr;2018.03 ~ 현재	(주) 이글루시큐리티 대표이사&cr; SW공제조합 이사&cr; 코스닥협회 이사	해당사항없음
이현서	現) 이글루시큐리티 CFO	2000.07 ~ 현재	(주) 이글루시큐리티 CFO	해당사항없음
정천수	現) 법무법인 혜민 변호사	2010.04 ~ 현재&cr;2018.04 ~ 현재	법무법인 혜민 변호사&cr;(주)파마리서치바이오 감사	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이득춘	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
이현서	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
정천수	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 정천수 사외이사 후보자&cr;

1) 법률전문가로서 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행

2) 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영사안을 결의

3) 법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 맡은바 책무를 성실히 수행하여 회사 발전에 이바지할 예정

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이득춘 사내이사 후보자&cr; 이득춘 사내이사 후보자는 경영 전반을 총괄, 경영인으로서 필요한 능력이 확인 되었으며 업무 지속성을 위하여 재선임하고자 함 &cr;&cr;■ 이현서 사내이사 후보자&cr; 이현서 사내이사 후보자는 재무전문가로서 당사의 안정적인 성장에 기여하여 당사 사내이사로 적임자로 판단되어 재선임하고자 함&cr;&cr;■ 정천수 사외이사 후보자&cr; 정천수 사외이사 후보자는 법무법인 혜민 변호사로서 독립적으로 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 회사가 올바른 기업경영을 펼쳐나가는데 사외이사로서의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 후보자로 추천함.&cr;

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이득춘).jpg 확인서(이득춘) 확인서(이현서).jpg 확인서(이현서) 확인서(정천수).jpg 확인서(정천수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
실제 지급된 보수총액	870,000,000원
최고한도액	1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

당사는 정기주주총회 개최 집중 예상일 발표 이전에 관계회사의 결산을 반영한 외부감사 및 경영진 일정 조율, 주주총회 장소 대관을 진행하였습니다. 코스닥협회의 주주총회 집중 예상일 발표 후 주주총회 일정 변경을 고려하였으나, 기 확정된 외부감사 일정, 경영진 일정, 주주총회 대관의 어려움 등의 사유로 인해 불가피하게 기존 일정대로 3월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다 &cr;&cr; 향후 당사는 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.