| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,255 | - 매출액 | 75,118 | |
| - 부채총계 | 10,796 | - 영업이익 | 1,769 | ||
| - 자본금 | 5,498 | - 당기순이익 | 2,257 | ||
| - 자본총계 | 48,459 | *주당순이익(원) | 232 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,418 | - 매출액 | 75,566 | |
| - 부채총계 | 10,978 | - 영업이익 | 1,692 | ||
| - 자본금 | 5,498 | - 당기순이익 | 1,981 | ||
| - 자본총계 | 48,440 | *주당순이익(원) | 211 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,360,004,380 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3 - 1 사내이사 이득춘 선임의 건 --> 원안대로 승인 3 - 2 사내이사 이현서 선임의 건 --> 원안대로 승인 3 - 3 사외이사 정천수 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집공고
2020-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이득춘 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | 現) 이글루시큐리티 대표이사 |
| 이현서 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 現) 이글루시큐리티 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정천수 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 법학과
現) 법무법인 혜민 변호사 |
現) 파마리서치바이오 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등)
- 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |