| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로 8길 7, 한스빌딩 4층 벨라젤 컨벤션홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 26기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김은중 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 배성렬 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은중 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 現) (주)이글루코퍼레이션 사업총괄(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배성렬 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 센트럴 변호사 現) 대한변협 환경과에너지분과위원회 위원 前) 산업통상자원부 규제개혁위원회 위원 |
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