| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,946 | - 매출액 | 110,730 | |
| - 부채총계 | 15,064 | - 영업이익 | 6,054 | ||
| - 자본금 | 5,498 | - 당기순이익 | 6,080 | ||
| - 자본총계 | 75,882 | *주당순이익(원) | 581 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,723 | - 매출액 | 111,217 | |
| - 부채총계 | 15,939 | - 영업이익 | 6,068 | ||
| - 자본금 | 5,498 | - 당기순이익 | 6,240 | ||
| - 자본총계 | 80,784 | *주당순이익(원) | 623 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,884,738,420 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 26기 (2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당금 : 180원/1주당) -> 원안대로 승인 제 2호 의안 2-1 호 의안 : 사내이사 김은중 선임 -> 원안대로 승인 2-2 호 의안 : 사외이사 배성렬 선임 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은중 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 現) (주)이글루코퍼레이션 사업총괄(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배성렬 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 現)법무법인 센트럴 변호사 現)대한변호사협회 환경과에너지 분과위원회 위원 |
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