| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,762 | - 매출액 | 118,228 | |
| - 부채총계 | 25,131 | - 영업이익 | 10,432 | ||
| - 자본금 | 5,498 | - 당기순이익 | 7,963 | ||
| - 자본총계 | 80,631 | *주당순이익(원) | 776 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 182,255 | - 매출액 | 143,257 | |
| - 부채총계 | 40,704 | - 영업이익 | 16,009 | ||
| - 자본금 | 5,498 | - 당기순이익 | 3,629 | ||
| - 자본총계 | 141,551 | *주당순이익(원) | -4 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 210 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,129,899,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 감사위원 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 1호 의안 : 제27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 54.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 54.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 제 3-1호 의안 : 사내이사 이득춘 선임의 건 | 가결 | 54.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 제 3-2호 의안 : 사내이사 이현서 선임의 건 | 가결 | 54.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 배성렬 선임의 건 | 가결 | 35.4 | 99.0 | 1.0 | - 3% Rule 적용 |
| 6 | 보통결의 | 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유성원 선임의 건 | 가결 | 35.2 | 98.4 | 1.6 | - 3% Rule 적용 |
| 7 | 보통결의 | 제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현중 선임의 건 | 가결 | 35.4 | 99.0 | 1.0 | - 3% Rule 적용 |
| 8 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.1 | 94.5 | 5.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이득춘 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 現) 이글루코퍼레이션 대표이사 |
| 이현서 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 現) 이글루코퍼레이션 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유성원 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 前)(주)대신경제연구소 기업분석실 연구위원 | - |
| 김현중 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 現) 유한대학교 전기공학과 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배성렬 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 센트럴 변호사 |
| 유성원 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)(주)대신경제연구소 기업분석실 연구위원 |
| 김현중 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 유한대학교 전기공학과 교수 |