| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노3로 8-10, 34012 (주)아이디스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제9기 정기주주총회 목적사항
가. 보고 안건 (1) 영업 보고 (2) 감사 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제9기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)등 승인의 건 -현금배당 예정 : 1주당 배당금 250원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영달 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 허준혁 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 황용기 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 전대열 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 25억(전년 동일) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 2억(전년 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3년 | 재선임 |
-(주)아이디스 대표이사<현>
-벤처기업협회 부회장<현> -KAIST 전산학 박사 학위 |
| 허준혁 | 1969-04 | 3년 | 재선임 |
-(주)아이디스 연구소 솔루션 개발실 실장<현>
-KAIST자동제어특화 연구센터 연구원 -KAIST 전산학 박사 학위 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황용기 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 |
-LG디스플레이 사장
-LG디스플레이 전무 -LG전자 설계담당 -부산대학교 기계설계학과 졸업 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전대열 | 1949-12 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- (주)아이디스 감사 <현>
- 국방대학원 졸업 - APEC기획단장 - 서울지방중소기업청장 겸직 - 동국대학 경상학부 겸임교수 - 벤처기업협회 상근부회장 |