| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노3로 8-10, (주)아이디스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제14기 정기주주총회 목적사항 1. 보고 안건 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 결의 안건 제1호 의안 : 제14기 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당 예정 : 1주당 배당금 300원 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 40억원 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 2억원 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제4호 의안의 목적은 자본준비금을 이익잉여금으로 전입함으로써, 배당가능이익을 확보하는 것으로 주주환원정책의 일환입니다. 자본준비금 감액으로 증가되는 배당가능이익은 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기자동차 충전기 개발, 제조 및 판매 계량기 개발, 제조 및 판매 기타전기장비 개발, 제조 및 판매 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |