| 1. 결의사항 |
부의안건
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 권오상 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 이홍민 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 정헌욱 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 이종원 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-01-23 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 |
2020-01-08 주주총회소집공고
2020-01-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오상 | 1960-03 | 3 | 신규선임 |
경희대학교 법학과
현)한솔합동법률사무소 대표변호사 |
| 이홍민 | 1973-04 | 3 | 신규선임 |
단국대학교 경영학과
전)제넨바이오 대표이사 현)신주홀딩스 대표이사 |
| 정헌욱 | 1988-10 | 3 | 신규선임 |
조지아대학교 경영학과
현)CNJ INC. 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종원 | 1973-05 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 법학과
현)대한상사중재원 국제중재인 현)법무법인 대륙아주 파트너 변호사 |
동국제강(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박외희 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
서울시립대학교 세무전문대학원
전)종로세무서장 현)이촌세무법인 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 41. 금융회사에 대한 투자 | 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 41. 전 각호에 부대되는 사업 | 42. 전 각호에 부대되는 사업 | - | |