| 정정일자 | 2020-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임의 건 후보 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
|
4. 의안 주요내용
[부의 안건] |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 정진욱 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 오명균 사외이사 선임의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | 2020-03-13 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309
금호전기(주) 3층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제66기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 정진욱 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 오명균 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 4. 의안 주요내용 중 [부의안건] 제2호의안 이사 선임의 건은 이사 후보자 확정으로 인한 정정공시. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진욱 | 1989-11 | 3 | 신규선임 | (現)CNJ INC. 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오명균 | 1959-10 | 3 | 신규선임 |
(前)아주대학교 겸임교수
(前)성북구청 고문변호사 (前)법무법인 송백 구성원변호사 (現)법무법인 건우 소속변호사 |
- |