| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 73,092 | - 매출액 | 62,938 | |
| - 부채총계 | 562,430 | - 영업이익 | -4,176 | ||
| - 자본금 | 5,133 | - 당기순이익 | -33,238 | ||
| - 자본총계 | 16,852 | *주당순이익(원) | -2,671 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,295 | - 매출액 | 53,797 | |
| - 부채총계 | 47,901 | - 영업이익 | -6,760 | ||
| - 자본금 | 5,133 | - 당기순이익 | -44,109 | ||
| - 자본총계 | 9,394 | *주당순이익(원) | -5,293 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 선임:정진욱
사외이사 1명 선임:오명균 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제66기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 정진욱 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 오명균 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집결의
2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-26 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진욱 | 1989-11 | 3 | 신규선임 | CNJ INC. 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오명균 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 법무법인 건우 소속 변호사 | - |