| 정정일자 | 2020-05-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-04-23 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건 |
제1호의안:정관일부 변경의 건
제1-1호의안:제2조(목적) → 사업목적 추가 제1-2호의안:제15조의2(사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) → 강행규정을 선택규정으로 변경 제1-3호의안:제20조(소집지) → 소집지 변경 제1-4호의안:제37조(이사회의 구성과 소집) → 이사회 소집 통지기한 단축 제1-5호의안:부칙 → 개정이력 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:유정희 사외이사 선임의 건 제2-2호의안:민상준 사내이사 선임의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 주요 사항 | - 상기 임시추추총회 의안 중 제2호의안은 추후 이사후보 확정시 재공시 예정입니다. | - 이사회의 의안별 세부사항 확정에 따른 재공시 입니다. |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-05-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309
금호전기(주) 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제1호의안:정관일부 변경의 건
제1-1호의안:제2조(목적) → 사업목적 추가 제1-2호의안:제15조의2(사채 및 신주인수증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록) → 강행규정 을 선택규정으로 변경 제1-3호의안:제20조(소집지) → 소집지 변경 제1-4호의안:제37조(이사회의 구성과 소집) → 이사회 소집 통지기한 단축 제1-5호의안:부칙 → 개정이력 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:유정희 사외이사 선임의 건 제2-2호의안:민상준 사내이사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-05-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 사업다각화를 위한 사업목적 추가와 이사회 소집통지 기한 단축을 위하여 정관을
변경하고자 함 - 이사회의 의안별 세부사항 확정에 따른 재공시 입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-04-22 주주총회소집결의
2020-04-23 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민상준 | 1974-06 | 3 | 신규선임 |
전)제넨바이오 상무
현)금호전기 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유정희 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 전)모두팜 이사 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
42. 신재생 에너지 사업
43. 일반 무역 및 수출입업 44. 신재생에너지 생산 및 판매업 45. 신재생에너지 시스템 제조 및 판매업 46. 신재생에너지 연구 개발사업 47. 신재생에너지 관련 발전사업 48. 신재생에너지용 자동차 부품 및 용품 제조 및 수입 판매업 49. 신재생에너지 관련 각종 자문, 컨설팅업 50. 신재생에너지 관련 과제연구 및 용역업 51. 신재생에너지 관련 해외 투자사업 52. 극저온 장비업, 설치업, 연구개발업 53. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 54. 소프트웨어 개발 및 공급업 55. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템통합 및 관리업 56. 항공기 및 무인 비행장치 제조업 57. 연구 개발업 58. 스포츠용품 제조업 59. 신기술사업금융업 60. 그 외 기타 운송장비 제조업 61. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업 62. 각호와 관련된 도소매업 63. 각호와 관련된 무역업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 42. 전 각호에 부대되는 사업 | 64. 각호에 부대되는 사업 일체 | - | |