| 정정일자 | 2020-09-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-09-16 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건 |
제1호의안:정관일부 변경의 건
제1-1호의안:제2조(목적) → 사업목적 추가 제1-2호의안:부칙 → 개정이력추가 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:황성연 사내이사 선임의 건 제2-2호의안:유정희 사외이사 선임의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 주요 사항 | - 상기 임시추추총회 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정입니다. | - 이사회의 의안별 세부사항 확정에 따른 재공시 입니다. |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-11-02 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층
THE Forum |
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| 4. 의안 주요내용 |
제1호의안:정관일부 변경의 건
제1-1호의안:제2조(목적) → 사업목적 추가 제1-2호의안:부칙 → 개정이력추가 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:황성연 사내이사 선임의 건 제2-2호의안:유정희 사외이사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 이사회의 의안별 세부사항 확정에 따른 재공시 입니다. | |||
| ※ 관련공시 |
2020-09-16 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성연 | 1965-04 | 3 | 신규선임 |
전) 부산대학교병원 임상시험센터 연구교수
전) 원광대학교 산학협력단 부교수 현) 가톨릭양한방융합연구소 부소장 현) (주)메가바이오숲 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유정희 | 1957-11 | 3 | 신규선임 |
전) 모두팜 이사
현) 메가바이오숲 자문위원 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
61. 합성물질을 이용한 신기술, 신소재 연구개발 및 제조, 판매
62. 합성물질을 이용한 연구 용역사업 63. 합성물질 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 64. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조, 판매 65. 합성물질 및 천연물을 이용한 신약개발 플랫폼 구축 66. 신기술을 이용한 의료기기 제품 개발 및 AI 로봇 개발사업/제품 판매사업 67. 바이오 에너지사업 68. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입 69. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 재료 제조, 판매 및 수출입 70. 음,식료품, 사료 및 첨가물의 제조판매 및 수출입 71. 한의학의 분자생물학적 연구를 통한 천연물 의약 및 기능성식품 개발 72. 학술연구용역 사업 73. 산학연관 협력사업 74. 의료학술관련 제반사업 75. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 79. 각호와 관련된 통신판매업 80. 각호와 관련된 전자상거래업 81. 각호와 관련된 부가통신업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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61. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업
62. 각호와 관련된 도소매업 63. 각호와 관련된 무역업 64. 각호에 부대되는 사업 일체 |
76. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업
77. 각호와 관련된 도소매업 78. 각호와 관련된 무역업 82. 각호에 부대되는 사업 일체 |
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