가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 계량기 제작수리 및 판매 2. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매 3. 일반정밀기기 제작, 가공 수리 및 판매 4. 각종 자동차 부품 제작 수리 및 판매 5. 수출입업 6. 토목건축업 7. 부동산 매매업 및 임대업 8. 전기공사업 9. 전자부품 제조 및 판매 10. 비금속 재생재료 가공처리업 11. 조명 디자인 및 설계 12. 전기설계 13. 정보처리 및 부가통신업 14. 전자상거래 관련 유통업 15. 자동제어 공학 16. 빌딩제어시스템 및 주변기기 17. 소프트웨어 개발 18. 반도체 조명 19. 태양광 발전시스템 20. 사파이어 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매 21. 인쇄회로기판 제조 및 판매 22. 디스플레이 및 관련제품 제조 및 판매 23. 전광판, 발광다이오드, 자동차 센서류 제작 및 판매 24. 자동차용 광원 제작 및 판매 25. 미용, 건강 산업 제품 제조 및 판매 26. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품, 서비스 개발 및 공급업 27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업 28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업 29. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업&cr;30. 게임 퍼블리싱 사업 31. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업 32. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업 33. 데이터베이스 구축 및 관리 34. 인터넷방송 및 미디어사업 35. 경영 및 기술자문 용역업 36. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업 37. 창업자에 대한 투자 38. 특수목적법인에 대한 직간접투자 39. 투자회사에 대한 경영관리 40. 에너지진단사업 41. 금융회사에 대한 투자 42. 신재생 에너지 사업 43. 일반 무역 및 수출입업 44. 신재생에너지 생산 및 판매업 45. 신재생에너지 시스템 제조 및 판매업 46. 신재생에너지 연구 개발사업 47. 신재생에너지 관련 발전사업 48. 신재생에너지용 자동차 부품 및 용품 제조 및 수입 판매업 49. 신재생에너지 관련 각종 자문, 컨설팅업 50. 신재생에너지 관련 과제연구 및 용역업 51. 신재생에너지 관련 해외 투자사업 52. 극저온 장비업, 설치업, 연구개발업 53. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 54. 소프트웨어 개발 및 공급업 55. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템통합 및 관리업 56. 항공기 및 무인 비행장치 제조업 57. 연구 개발업 58. 스포츠용품 제조업 59. 신기술사업금융업&cr;60. 그 외 기타 운송장비 제조업 61. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업 62. 각호와 관련된 도소매업 63. 각호와 관련된 무역업 64. 각호에 부대되는 사업 일체 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 계량기 제작수리 및 판매 2. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매 3. 일반정밀기기 제작, 가공 수리 및 판매 4. 각종 자동차 부품 제작 수리 및 판매 5. 수출입업 6. 토목건축업 7. 부동산 매매업 및 임대업 8. 전기공사업 9. 전자부품 제조 및 판매 10. 비금속 재생재료 가공처리업 11. 조명 디자인 및 설계 12. 전기설계 13. 정보처리 및 부가통신업 14. 전자상거래 관련 유통업 15. 자동제어 공학 16. 빌딩제어시스템 및 주변기기 17. 소프트웨어 개발 18. 반도체 조명 19. 태양광 발전시스템 20. 사파이어 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매 21. 인쇄회로기판 제조 및 판매 22. 디스플레이 및 관련제품 제조 및 판매 23. 전광판, 발광다이오드, 자동차 센서류 제작 및 판매 24. 자동차용 광원 제작 및 판매 25. 미용, 건강 산업 제품 제조 및 판매&cr;26. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품, 서비스 개발 및 공급업 27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업 28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업 29. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업&cr;30. 게임 퍼블리싱 사업 31. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업 32. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업 33. 데이터베이스 구축 및 관리 34. 인터넷방송 및 미디어사업 35. 경영 및 기술자문 용역업 36. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업 37. 창업자에 대한 투자 38. 특수목적법인에 대한 직간접투자 39. 투자회사에 대한 경영관리 40. 에너지진단사업 41. 금융회사에 대한 투자 42. 신재생 에너지 사업 43. 일반 무역 및 수출입업 44. 신재생에너지 생산 및 판매업 45. 신재생에너지 시스템 제조 및 판매업 46. 신재생에너지 연구 개발사업 47. 신재생에너지 관련 발전사업 48. 신재생에너지용 자동차 부품 및 용품 제조 및 수입 판매업 49. 신재생에너지 관련 각종 자문, 컨설팅업 50. 신재생에너지 관련 과제연구 및 용역업 51. 신재생에너지 관련 해외 투자사업 52. 극저온 장비업, 설치업, 연구개발업 53. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 54. 소프트웨어 개발 및 공급업 55. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템통합 및 관리업 56. 항공기 및 무인 비행장치 제조업 57. 연구 개발업&cr;58. 스포츠용품 제조업 59. 신기술사업금융업 60. 그 외 기타 운송장비 제조업 61. 합성물질을 이용한 신기술, 신소재 연구개발 및 제조, 판매 62. 합성물질을 이용한 연구 용역사업 63. 합성물질 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전&cr;64. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조, 판매 65. 합성물질 및 천연물을 이용한 신약개발 플랫폼 구축 66. 신기술을 이용한 의료기기 제품 개발 및 AI 로봇 개발사업/제품 판매사업 67. 바이오 에너지사업 68. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입 69. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 재료 제조, 판매 및 수출입 70. 음.식료품, 사료 및 첨가물의 제조판매 및 수출입 71. 한의학의 분자생물학적 연구를 통한 천연물 의약 및 기능성식품 개발 72. 학술연구용역 사업 73. 산학연관 협력사업 74. 의료학술관련 제반사업 75. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 76. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업 77. 각호와 관련된 도소매업 78. 각호와 관련된 무역업 79. 각호와 관련된 통신판매업 80. 각호와 관련된 전자상거래업 81. 각호와 관련된 부가통신업 82. 각호에 부대되는 사업 일체 |
사업목적 추가 |
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부칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 7월 29일부터 시행한다.
[제정 및 개정 이력] 2020년 7월 29일 개정 |
부칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 11월 2일부터 시행한다.
[제정 및 개정 이력] 2020년 7월 29일 개정 2020년 11월 2일 개정 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 황성연 | 1965.04.21 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 유정희 | 1957.11.13 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 황성연 |
가톨릭양한방융합연구소 부소장 메가바이오숲 대표 |
2012년 ~2014년&cr;2012년 ~2014년&cr;2014년 ~2020년&cr;2018년 ~2020년 |
부산대학교병원 임상시험센터 연구교수 원광대학교 산학협력단 부교수 가톨릭양한방융합연구소 부소장 메가바이오숲 대표 |
해당사항 없음 |
| 유정희 | 메가비이오숲 자문위원 | 2011년 ~2012년&cr; 2020년 ~2020년 |
모두팜 이사&cr;메가바이오숲 자문위원 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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<후보자 : 유정희>&cr;&cr;1. 전문성 :&cr;본 후보자는 기업 활동의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.&cr;&cr;2. 독립성 :&cr;본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.&cr; 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 사내이사 후보자(황성연)&cr; - 경영전반에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 큰 역할을 할 것으로 기대&cr;&cr;2. 사외이사 후보자(유정희)&cr; - 충분한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견 제시 가능&cr; - 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독&cr; 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음&cr;