| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | TWO IFC 3층 The Forum | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 67기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 4.의안 주요내용 중 [부의 안건] 제3호의안 이사 선임의 건은 이사 후보자 확정시 추후 공시 할 예정입니다. - 제67기 정기주주총회 소집과 관련 "코로나19에 따른 우발상황 대처"를 위하여 일시, 장소등 세부 변경사항 발생시 변경 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정 공지 진행하도록 함. - 코로나19 확산과 관련 중앙방역대책본부의 집단행사 방역지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 출입시 보건용 마스크 착용 의무화 및 체온 측정 예정임과 의심환자 발생시 총회장 출입이 제한될 수 있음을 공지하독록 함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||