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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 09 월 09 일 | |
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| 회 사 명 : | 금호전기주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 홍 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로10 THREE IFC 14층 | |
| (전 화) 1566-2718 | ||
| (홈페이지) http://www.khe.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이 성 희 |
| (전 화) 070-7005-1342 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
&cr;※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; 가. 본 유상증자 결정은 공모금액 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자 입니다.
&cr;나. 발행가액 산정방법&cr;1) 상기 발행가액은 확정 발행가액 임.&cr;2) 확정발행가액 : '증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2021년 09월 09일)전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지(2021년 09월 06일 ~ 2021년 09월 08일)의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정함.(단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)&cr;
| (단위: 원, 주) |
| 일 자 | 거래량 | 총 거래대금 |
| 2021년 09월 06일 | 675,274 | 2,572,938,865 |
| 2021년 09월 07일 | 611,808 | 2,377,538,020 |
| 2021년 09월 08일 | 126,079 | 478,940,655 |
| 합계 | 1,413,161 | 5,429,417,540 |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 3,842.04 | |
| 할인율 (10% 이내) | 10% | |
| 발행가액 (호가단위 미만 절상) | 3,460.00 | |
&cr;다. 청약취급처&cr;1) 청약기간 : 2021년 09월 13일(월)(1일간)&cr;2) 청약취급처 : 금호전기주식회사 본점(재경팀)&cr;3) 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 주식회사 본점&cr;4) 청약방법 : 주식인수의 청약을 하고자 하는 배정자는 주식청약서 2통에 인수할 주식의 종류 및 수와 주소를 기재하고 기명날인 또는 서명하여야 함.&cr;5) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 없음.&cr;6) 초과청약증거금 환불일: 2021년 09월 17일&cr;7) 주금납입은행 : 우리은행 마포금융센터지점&cr;8) 청약단위 : 1주 단위&cr;
라. 기타사항
1) 기타 본 신주 발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다
2). 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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