| 2022년 01월 21일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 &cr; 양수결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.01.20
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2. 양수금액&cr; - 양수주식수(주)&cr; - 양수금액(원)(A)&cr; - 총자산대비(%)(A/B)&cr; - 자기자본대비(%)(A/C) | 기재오류 정정 | &cr; 1,272&cr; 9,349,200,000&cr; 13.79&cr; 200.47 | &cr; 1,000&cr; 7,350,000,000&cr; 10.84&cr; 173.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율&cr;- 소유주식수(주)&cr;- 지분비율(%) | 기재오류 정정 | 1,272 &cr; 55 | &cr; 1,000 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 거래대금지급 | 기재오류 정정 | 1) 지급 형태 : 현금, 전환사채 지급(구주) 및 &cr; 유상증자(제3자배정) 참여&cr;&cr;2) 현금지급(구주) &cr; - 양수주식수 : 456주, 3,351,600,000원 &cr; - 2022년 01월 20일 계약 체결일 지급&cr;&cr;3) 전환사채 상계(구주) &cr; - 상계주식수 : 544주, 3,998,400,000원&cr; - 당사가 발행하는 금호전기주식회사 제10회 무기명식 이권부 무보증&cr; 사모전환사채 3,998,400,000원과 상계&cr; (2022년 01월 20일) &cr;&cr;4) 유상증자(제3자배정) 참여 :&cr; - 취득주식수 : 272주&cr; - 유상증자 주금납입금 1,999,200,000원&cr; : 2022년 01월 20일 &cr;&cr;5) 자금조달 방법 : 보유현금 및 전환사채 | 1) 지급 형태 : 현금, 전환사채 지급(구주)&cr;&cr;2) 현금지급(구주) &cr; - 양수주식수 : 456주, 3,351,600,000원 &cr; - 2022년 01월 20일 계약 체결일 지급&cr;&cr;3) 전환사채 지급(구주) &cr; - 상계주식수 : 544주, 3,998,400,000원&cr; - 당사가 발행하는 금호전기주식회사 제10회 무기명식 이권부 무보증&cr; 사모전환사채 3,998,400,000원 지급&cr; (2022년 01월 20일) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한&cr; 중요사항 | 기재오류 정정 | 2) 보고서에 기재된 내용은 주식회사 에이릭앤컴퍼니 주식 취득과 관련된 내용이며, 주식양수거래(구주인수 및 전환사채 지급) 및 유상증자(3자배정) 내용을 합쳐서 기재하였습니다.&cr; - 본 주식양수거래(구주)는 오종수외 4명이 보유하고 있는 주식 2,040주 중에서 1,000를 당사가 양수하는 건이며, 2022년 01월 20일에 주식매매 계약을 체결하였습니다.&cr; - 2022년 01월 20일 금호전기 제10회 전환사채권 발행결정 공시에 따라 당사 전환사채를 발행하여 대용납입 할 예정입니다.&cr; - 유상증자(제3자배정) 참여는 주식회사 에이릭앤컴퍼니가 유상증자로 발행예정인 신주 272주를 제3자배정으로 취득하는 것이며, 2022년 1월 20일 납입 예정입니다.&cr;6) 상기 '3. 양수후 소유주식 및 지분비율'의 지분비율은 총주식수 2,312주(신주 272주 포함)중 양수주식인 1,272주(구주 1,000주, 신주 272주)의 비율을 기재하였습니다. &cr;&cr;&cr; | 2) 보고서에 기재된 내용은 주식회사 에이릭앤컴퍼니 주식 취득과 관련된 내용이며, 구주양수거래(구주인수 및 전환사채 지급) 내용을 기재하였습니다.&cr; - 본 주식양수거래(구주)는 오종수외 4명이 보유하고 있는 주식 2,040주 중에서 1,000를 당사가 양수하는 건이며, 2022년 01월 20일에 주식매매 계약을 체결하였습니다.&cr; - 2022년 01월 20일 금호전기 제10회 전환사채권 발행결정 공시에 따라 당사 전환사채를 발행하여 대용납입 할 예정입니다.&cr;6) 상기 '3. 양수후 소유주식 및 지분비율'의 지분비율은 총주식수 2,040주 중 양수주식인 구주1,000주의 비율을 기재하였습니다.&cr;9) 주식회사 에이릭앤컴퍼니가 유상증자로 발행예정인 신주를 제3자배정 유상증자로 취득할 것이며, 유상증자(제3자배정) 참여로 인한 주식취득일자는 주금납입일인 2022년 1월 20일입니다.(유상증자(제3자배정) 참여 취득주식수 : 272주, 유상증자 주금납입금 1,999,200,000원)&cr;&cr; 상기 유상증자로 인하여 당사는 주식회사 에이릭앤컴퍼니의 구주 1,000주, 신주 272주 포함하여 1,272주를 총 9,349백만원에 취득하여 지분 55%를 보유하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한&cr; 중요사항 |
(주1) 6. 거래상대방&cr;1)
2)
3)
4)
5)
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주1) 6. 거래상대방&cr;1)
2)
3)
4)
5)
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| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 01월 21일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 금호전기주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 홍 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층 | |
| (전 화) 1566-2718 | ||
| (홈페이지)http://www.khe.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이 성 희 |
| (전 화) 070-7005-1342 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | |
| 국적 | 대표자 | |
| 자본금(원) | 회사와 관계 | |
| 발행주식&cr;총수(주) | 주요사업 | |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 | ||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | |
| 양수금액(원)(A) | ||
| 총자산(원)(B) | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | ||
| 자기자본(원)(C) | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | ||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | |
| 지분비율(%) | ||
| 4. 양수목적 | ||
| 5. 양수예정일자 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
| 자본금(원) | ||
| 주요사업 | ||
| 본점소재지(주소) | ||
| 회사와의 관계 | ||
| 7. 거래대금지급 | ||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 10. 우회상장 해당 여부 | ||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | ||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
&cr;14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
&cr; 1) 발행회사인 주식회사 에이릭앤컴퍼니는 소프트웨어개발, 제조, 공급업등의 사업을 영위하고 있으며, IT offshore/NFT platform 개발/블록체인 기술 개발 전문업체입니다.&cr;&cr;2) 보고서에 기재된 내용은 주식회사 에이릭앤컴퍼니 주식 취득과 관련된 내용이며, 구주양수거래(구주인수 및 전환사채 지급) 내용을 기재하였습니다.&cr;- 본 주식양수거래(구주)는 오종수외 4명이 보유하고 있는 주식 2,040주 중에서 1,000를 당사가 양수하는 건이며, 2022년 01월 20일에 주식매매 계약을 체결하였습니다.&cr; - 2022년 01월 20일 금호전기 제10회 전환사채권 발행결정 공시에 따라 당사 전환사채를 발행하여 대용납입 할 예정입니다.&cr;&cr;3) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금 및 발행주식총수 '는 2021년 11월 24일 현재 기준으로 작성하였습니다.&cr;&cr;4) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 결산기 사업연도(2020년)기준입니다.&cr;&cr;5) 상기 '3. 양수후 소유주식 및 지분비율'의 지분비율은 총주식수 2,040주 중 양수주식인 구주1,000주의 비율을 기재하였습니다.&cr;&cr;6) 상기 '5. 양수예정일자(구주)는 거래대금의 지급절차가 완료되는 거래종료일을 의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다. &cr;&cr;7) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr;8) 하기 발행회사의 요약재무상황의 당해연도는 2020년말, 전년도는 2019년말 기준 재무제표입니다.&cr;&cr;9) 주식회사 에이릭앤컴퍼니가 유상증자로 발행예정인 신주를 제3자배정 유상증자로 취득할 것이며, 유상증자(제3자배정) 참여로 인한 주식취득일자는 주금납입일인 2022년 1월 20일입니다.(유상증자(제3자배정) 참여 취득주식수 : 272주, 유상증자 주금납입금 1,999,200,000원)&cr;&cr;상기 유상증자로 인하여 당사는 주식회사 에이릭앤컴퍼니의 구주 1,000주, 신주 272주 포함하여 1,272주를 총 9,349백만원에 취득하여 지분 55%를 보유하였습니다. &cr;&cr;※ 관련공시 : 해당없음.&cr;
(주1) 6. 거래상대방&cr;1)
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 오종수 |
| 자본금(원) | - | |
| 주요사업 | 주식회사 에이릭앤컴퍼니 대표이사 | |
| 본점소재지(주소) | 경기도 용인시 수지구 | |
| 회사와의 관계 | - |
2)
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 김민욱 |
| 자본금(원) | - | |
| 주요사업 | 주식회사 에이릭앤컴퍼니 임원 | |
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 은평구 가좌로 | |
| 회사와의 관계 | - |
3)
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 전형원 |
| 자본금(원) | - | |
| 주요사업 | 주식회사 에이릭앤컴퍼니 임원 | |
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 종로구 동숭동 | |
| 회사와의 관계 | - |
4)
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 서준호 |
| 자본금(원) | - | |
| 주요사업 | 주식회사 에이릭앤컴퍼니 임원 | |
| 본점소재지(주소) | 충청남도 아산시 배방읍 | |
| 회사와의 관계 | - |
5)
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 이원일 |
| 자본금(원) | - | |
| 주요사업 | 주식회사 에이릭앤컴퍼니 직원 | |
| 본점소재지(주소) | 서울시 노원구 덕릉로 | |
| 회사와의 관계 | - |
&cr;
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
※발행회사는 2019년 01월 30일 설립되었습니다.&cr;