| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,713 | - 매출액 | 78,230 | |
| - 부채총계 | 24,660 | - 영업이익 | 17,346 | ||
| - 자본금 | 5,508 | - 당기순이익 | 14,769 | ||
| - 자본총계 | 122,053 | *주당순이익(원) | 1,350 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 146,038 | - 매출액 | 79,428 | |
| - 부채총계 | 24,763 | - 영업이익 | 17,125 | ||
| - 자본금 | 5,508 | - 당기순이익 | 14,598 | ||
| - 자본총계 | 121,274 | *주당순이익(원) | 1,334 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,277,718,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 327,771 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 선임
- 사내이사 노시철 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 제1호 의안 : 제19기 (2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*현금배당 : 주당 300원 *주식배당 : 주당 0.03주 ☞ 원안대로 승인됨 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노시철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 1주 미만의 단수주(배당차액)는 제19기 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 현금지급할 예정임. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-02-18 주주총회소집결의 2019-01-22 현금ㆍ현물배당 결정 2019-01-22 주식배당결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노시철 | 1954-04 | 3 | 재선임 | -(주)인터로조 대표이사 |