| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 230,943 | - 매출액 | 116,363 | |
| - 부채총계 | 53,787 | - 영업이익 | 28,975 | ||
| - 자본금 | 6,484 | - 당기순이익 | 17,651 | ||
| - 자본총계 | 177,156 | *주당순이익(원) | 1,474 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 231,948 | - 매출액 | 116,817 | |
| - 부채총계 | 54,468 | - 영업이익 | 28,163 | ||
| - 자본금 | 6,484 | - 당기순이익 | 19,020 | ||
| - 자본총계 | 177,480 | *주당순이익(원) | 1,590 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,609,953,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 249,331 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 : 주당 450원 *주식배당 : 주당 0.02주 ☞ 원안대로 승인됨 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 노시철 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인됨 제 3-2호 의안 : 사내이사 윤세봉 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인됨 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 6)제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 1주 미만의 단수주(배당차액)는 제22기 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 현금지급할 예정임. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의 2021-12-13 주식배당결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노시철 | 1954-04 | 3 | 재선임 | (주)인터로조 대표이사 |
| 윤세봉 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 前 현대자동차 재경본부 재정,주식,회계 前 현대자동차 해외법인(美) CFO 및 기획조정실 前 현대트랜시스 원가관리/투명경영지원팀 부장 前 현대트랜시스 회계팀 現 (주)인터로조 재무구매본부장/상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업 | 회사 물류 효율화,관리강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.~10. (생략) 11. 전 각 호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업 |
1.~10. (현행과같음) 11. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업 12. 전 각 호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업 |
회사 물류 효율화,관리강화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |